【英國巴克萊銀行因金融犯罪風險管控不力被罰4200萬英鎊 】
英國巴克萊銀行因未能正確識別兩個客戶的金融犯罪風險而被英國金融行為監(jiān)管局（FCA）罰款4200萬英鎊。根據(jù)周三的一份聲明，罰款的大部分與巴克萊未能充分管理與Stunt & Co.相關的洗錢風險有關。FCA發(fā)現(xiàn)該公司在一年內從Fowler Oldfield公司獲得了4680萬英鎊的資金，而后者是英國有史以來最大規(guī)模的洗錢案之一的核心公司。巴克萊銀行在為另一家客戶WealthTek開立資金賬戶之前，也沒有適當收集有關該公司的足夠信息。監(jiān)管機構稱，在巴克萊銀行開立賬戶時，F(xiàn)CA并不允許WealthTek持有客戶資金。